Money Laundering Case: अब और बढ़ेगी नवाब मलिक की मुश्किलें
नई दिल्ली। बीते दिनों महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पूछताछ के लिए तलब किया गया था। मलिक से दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी के दफ्तर में करीब 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी मामले की ये जांच भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। अब नवाब मलिक पर ई़डी ने शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है। एजेंसी को ताजा जांच में ये बता चला है कि बांद्रा-कुरला में उनके परिवार का एक प्लॉट भी है जिसंकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये है।
सूत्रों की मानें तो टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिडेट में मलिक के बेटे फराज की 25 फीसदी की हिस्सेदारी है और ये प्लाट उसी से जुड़ा हुआ है। ईडी को ये पता चला है कि ये प्लॉट साल 2006 में खरीदा गया था और तीन बार में इसका भुगतान भी किया गया।
एजेंसी अब मामले में ट्रांजैक्शन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा टचवुड रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट की स्क्रुटनी से भी ये जानकारी सामने आई है कि उसने असोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ 12.7 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। एजेंसी अब असोसिएट ग्रुप की भी जांच कर रही है।
